Оперативники провели более 25 обысков в офисах.
В Костроме арестовали четырех жителей, оказывавших услуги по проведению незаконных банковских операций, информирует УМВД России по Костромской области.
По мнению следователей, костромичи под руководством 36-летнего мужчины оформляли коммерческие организации, через которые под видом оказания услуг переводили денежные средства. За два с половиной года с помощью преступной схемы им удалось «отмыть» более 122 миллионов рублей.
Сейчас организатора незаконного бизнеса заключили под домашний арест, а его подельников, в числе которых были потомственные бухгалтеры, оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Другие новости Костромы
10:05, 27 мая 2019
Жертвами противоправной деятельности группы молодых людей стали владельцы как минимум двух садовых домиков.
16:20, 23 мая 2019
Девушка решила подзаработать на пикантной информации.
