В Костромской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, которые подозреваются в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.
Так, злоумышленники за денежное вознаграждение брали у костромичей паспорта напрокат. Подозреваемые регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем они приводили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где открывали расчетные счета.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. В общей сумме представителям криминального бизнеса удалось «отмыть» риста миллионов рублей.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали трех жителей Костромской области. В домах и офисах проведены обыски. Изъяли печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы. На подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Последние новости рубрики
Свердловский районный суд Костромы удовлетворил необычный иск прокуратуры, в результате чего была прекращена схема по незаконному получению российского гражданства. Поводом…
Буевлянину просто очень нужно было быстро добраться до подруги, но своего транспорта под рукой не оказалось… Инцидент произошел 15 сентября…
Гостья хозяйки дома не смогла устоять перед соблазном стащить две шкатулки с драгоценностями. Неприятный инцидент произошел 15 июня в поселке…
