Теперь им придется покаяться и ответить за инкриминируемые им преступления.
Костромичи заработали миллионы на фирмах-однодневках, сообщает региональное управление МВД России. За год незаконной деятельности они обналичили около 70 миллионов рублей, а незаконный доход за год составил более 9 миллионов рублей.
36-летний костромич организовал целую преступную группировку. В подчинении у главаря были 35-летний мужчина и женщина 38 лет. Мужчина отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.
Всего за год преступники умудрились зарегистрировать на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм.
В результате 20 обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области, произведённых при силовой поддержке спецподразделений костромского регионального Управления Росгвардии, правоохранительные органы нашли компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, печати, флешки и диски, банковские карты, а также около 3 миллионов рублей наличными.
Сейчас все члены преступной группировки находятся под стражей. Против них завели уголовное дело.
Напомним, что в мае этого года в Костромской области задержали четырех человек, которые через фирмы-однодневки обналичили более 120 миллионов рублей.
Последние новости рубрики
Теперь он под домашним арестом. По версии следствия, парень создал и привлек несколько лиц к участию в экстремистском сообществе, основной…
Владимир Панасенко, или Француз (на фото слева), и Денис Архипов, или Хипа (на фото справа), по версии следствия, принимали участие…
Следователь регионального СКР завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Костромы, обвиняемых в мошенничестве при долевом строительстве жилья. По версии…
