В УМВД России по Костромской области завершено расследование уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.
Согласно версии следствия, костромич вместе со своей подельницей, женщиной 1978 года рождения, подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств.
Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали
средства от заказчиков. Все зачисления на счет оформлялись платежными документами за якобы оказанные услуги и товары.
«Заказчики» переводили деньги на счета злоумышленников, а они обналичивали их через подставные фирмы. С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных организаций обвиняемых составил почти 57 миллионов рублей.
Правоохранители задержали злоумышленников, причем одного из них они сняли с авиарейса. В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемых расследовано и направлено в суд для рассмотрения.
Последние новости рубрики
Костромской районный суд вынес приговор по уголовному делу жителю Иваново. Иногородний водитель в ноябре 2022 года ехал на автомобиле «Фольксваген…
Мошенничеством в сфере страхования 48 участников организованной группы занимались около полугода — с ноября 2020 по апрель 2021 года. Согласно…
Компании заплатили липовым пострадавшим больше семи миллионов рублей. Масштабное преступление раскрыли костромские полицейские. Участниками организованной группы стали сразу 48 злоумышленников….
