Все новости Костромы
14:33, 21 января 2022

В Костромской области злоумышленники ворочали миллионами

В УМВД России по Костромской области завершено расследование уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

Согласно версии следствия, костромич вместе со своей подельницей, женщиной 1978 года рождения, подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств.

Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали
средства от заказчиков. Все зачисления на счет оформлялись платежными документами за якобы оказанные услуги и товары.

«Заказчики» переводили деньги на счета злоумышленников, а они обналичивали их через подставные фирмы. С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных организаций обвиняемых составил почти 57 миллионов рублей.

Правоохранители задержали злоумышленников, причем одного из них они сняли с авиарейса. В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемых расследовано и направлено в суд для рассмотрения.

Последние новости рубрики

19:00, 13 мая 2022

В Костроме вынесли приговор гражданину республики Узбекистан, сообщает УФСБ России по Костромской области. Осужденный костромской ИК-7 пытался склонить других заключенных…

18:35, 12 мая 2022

Прокуратурой города Костромы предъявлен иск о взысканиикомпенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользунесовершеннолетнего, который пострадал от рук…

17:05, 12 мая 2022

Студента из Галича будут судить за пьяную езду, сообщает пресс-служба Прокуратуры Костромской области. Как установило следствие, 21-летний студент из Галича…

Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен и будьте первыми в курсе всех новостей!
Ваша новость успешно отправлена!
Это окно исчезнет самостоятельно через 3 секунды...