В УМВД России по Костромской области завершено расследование уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.
Согласно версии следствия, костромич вместе со своей подельницей, женщиной 1978 года рождения, подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств.
Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали
средства от заказчиков. Все зачисления на счет оформлялись платежными документами за якобы оказанные услуги и товары.
«Заказчики» переводили деньги на счета злоумышленников, а они обналичивали их через подставные фирмы. С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных организаций обвиняемых составил почти 57 миллионов рублей.
Правоохранители задержали злоумышленников, причем одного из них они сняли с авиарейса. В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемых расследовано и направлено в суд для рассмотрения.
