Все новости Костромы
14:35, 03 ноября 2022

Уголовное дело на костромскую ОПГ за «отмыв» 300 миллионов направили в суд

В Костромской области сотрудники правоохранительных органов направили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в суд. Преступную деятельность вели трое костромичей. Им удалось «отмыть» триста миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

По версии следствия, участники преступной группировки приобрели и использовали в своих криминальных целях 42 паспорта гражданина РФ. Затем через подставных лиц оформили юридические организации на территории Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. У обвиняемых в домах и офисах полиция провела обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы.

Последние новости рубрики

18:10, 16 сентября 2025

Жителю Костромы позвонила незнакомка и сообщила, что после атаки злоумышленников все его сбережения могут оказаться в руках мошенников, которые уже…

15:25, 16 сентября 2025

Веселье был недолгим, а теперь против 15-летнего жителя поселка Красное-на-Волге заведено уголовное дело. По версии следствия, в марте 2025 года…

17:35, 15 сентября 2025

В период с 2023 по 2024 годы компания ушлых граждан под управлением неустановленных лиц сбывала синтетические наркотики. — Все трое,…

Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен и будьте первыми в курсе всех новостей!
Ваша новость успешно отправлена!
Это окно исчезнет самостоятельно через 3 секунды...