По сообщению Следственного Управления Следственного комитета России по Костромской области, в 2018-2019 годах 57-летняя жительница отдала свой паспорт неизвестным лицам для того, чтобы 2 фирмы были зарегистрированы на ее имя. Далее обвиняемая открыла счета для зарегистрированных фирм.

После этого, она стала сбывать неизвестным лицам в городе полученные в кредитных учреждениях электронные средства и электронные носители информации: сертификаты ключей проверки электронной подписи, USB-токены, корпоративные банковские карты, пин-коды к ним, одноразовые коды для совершения операций по счету, абонентские номера телефонов, предназначенные для получения кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личными кабинетами системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, предназначенные для осуществления финансовых операций от имени ООО «Гедалюкс» и ООО «Редлайн».

Обвиняемая знала о том, что совершает преступление. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.