В Костромской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, которые подозреваются в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.
Так, злоумышленники за денежное вознаграждение брали у костромичей паспорта напрокат. Подозреваемые регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем они приводили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где открывали расчетные счета.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. В общей сумме представителям криминального бизнеса удалось «отмыть» риста миллионов рублей.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали трех жителей Костромской области. В домах и офисах проведены обыски. Изъяли печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы. На подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Последние новости рубрики
Суд 13 декабря отправил подростка в СИЗО по ходатайству следователя. 16-летний студент приехал в Кострому вечером 12 декабря из Буя,…
Ранее K1NEWS.RU сообщал, что в ночь на 11 декабря на улице Силикатной в Заволжском районе Костромы загорелась квартира в трехэтажном…
Ленинской районный суд Костромы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера управления Министерства юстиции России по Костромской…
