Коронавирус
Заражения: 16696, за сутки +88
Выздоровления: 13765
Десяточка_12_31 января 2021
Адмирал_12_31 января 2021
12:50, 23 октября 2018

Костромичи, незаконно «отмывшие» полмиллиарда рублей не сядут в тюрьму

Они организовали незаконный бизнес и помогали переводить электронные деньги.

Условные сроки получили организаторы незаконного бизнеса из Костромы, через которых все желающие могли провести обмен электронных денег, сообщает областная прокуратура.

Они создали организацию, не зарегистрированную в качестве кредитной, и не имеющую лицензии на осуществление банковских операций. Через нее они осуществляли переводы электронных денег без открытия банковских счетов.

Были созданы сайты, где желающие могли перевести электронные средства, заплатив при этом теневой налог в размере не менее 0,5 процента от суммы перевода.

Организация работала с 2013 по 2015 годы. За это время она приняла от клиентов более 530 миллионов рублей. Сами организаторы заработали на этом более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Организатора бизнеса приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а остальных участников к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

 

Последние новости рубрики

02:09, 10 сентября 2020

В Костроме вступил в силу приговор по делу 31-летнего отца, который решил поправить семейный бюджет распространением наркотиков, — сообщает пресс-служба…

02:09, 10 сентября 2020

Злоумышленники нашли очередную лайзеку для грязного “заработка». Теперь они обманывают жителей под видом полиции — предупреждает отделение ЦБ России по…

02:09, 10 сентября 2020

74-летняя жительница Костромы отдала все свои сбережения мошенникам – сообщает региональное управление МВД. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции…

Котлетарь_22.01.-21.02.2021
Россельхозбанк_15 января 2021
Десяточка_18-24 января 2021_ДТ
Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен и будьте первыми в курсе всех новостей!
Ваша новость успешно отправлена!
Это окно исчезнет самостоятельно через 3 секунды...