За четыре года незаконной деятельности костромич провел по теневым счетам 270 миллионов рублей – сообщает УМВД по Костромской области. Предприимчивый организатор преступной группы, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.
Как установили следователи, мужчина разработал схему обналичивания денег в обход закона: создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивал через банкоматы.
Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года
существования организатор расширился и взял на работу бухгалтера и заместителя. И повысил гонорар. Стоимость услуг злоумышленника с 6 процентов прибыли от суммы перевода выросла до 11. С заказчиками общались исключительно через мессенджеры.
Подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за годы прошли несколько сотен миллионов рублей, 10 из них осели в карманах преступной группы.
Теперь суд определит меру наказания мужчине.
Последние новости рубрики
Владимир Панасенко, или Француз (на фото слева), и Денис Архипов, или Хипа (на фото справа), по версии следствия, принимали участие…
Следователь регионального СКР завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Костромы, обвиняемых в мошенничестве при долевом строительстве жилья. По версии…
Приняв на грудь, гражданин заскучал и нашел весьма странный способ для веселья. По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером…
