Коронавирус
Заражения: 10850, за сутки +139
Выздоровления: 7730
Берендеевы пруды-ЧП
Аптеки Столички_25.11
НН
MajorExpress
Синемастар
Дополнительное образование
Работа
Аптека_Адмирал_ДТ_9.11-9.12
Адмирал_МВ+ДТ_23-29.11_длинный
09:35, 09 сентября 2020

Костромич на подпольном бизнесе заработал 10 миллионов

За четыре года незаконной деятельности костромич провел по теневым счетам 270 миллионов рублей – сообщает УМВД по Костромской области. Предприимчивый организатор преступной группы, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.

Как установили следователи, мужчина разработал схему обналичивания денег в обход закона: создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивал через банкоматы.

Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года
существования организатор расширился и взял на работу бухгалтера и заместителя. И повысил гонорар. Стоимость услуг злоумышленника с 6 процентов прибыли от суммы перевода выросла до 11. С заказчиками общались исключительно через мессенджеры.

Подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за годы прошли несколько сотен миллионов рублей, 10 из них осели в карманах преступной группы.

Теперь суд определит меру наказания мужчине.

Последние новости рубрики

02:09, 10 сентября 2020

Костромские полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего в баре телефон у спящего костромича – стало известно K1NEWS.RU. 34-летний мужчина рассказал сотрудникам уголовного…

02:09, 10 сентября 2020

22 ноября 30-летний житель Красносельского района решил сделать сюрприз пьяному другу и угнал его автомобиль – сообщает региональное управление МВД…

02:09, 10 сентября 2020

Костромская бабушка с телефоном в руках дошла до банкомата и перевела аферистам 300 тысяч. Всю дорогу 72-летняя костромичка была на…

Котлетарь_ноябрь 2020
Главснаб_ноябрь_ДТ_2020
Десяточка_24.11-29.11
Россельхозбанк_с 23.11.2020
Землеустроитель
Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен и будьте первыми в курсе всех новостей!
Ваша новость успешно отправлена!
Это окно исчезнет самостоятельно через 3 секунды...