За четыре года незаконной деятельности костромич провел по теневым счетам 270 миллионов рублей – сообщает УМВД по Костромской области. Предприимчивый организатор преступной группы, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.
Как установили следователи, мужчина разработал схему обналичивания денег в обход закона: создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивал через банкоматы.
Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года
существования организатор расширился и взял на работу бухгалтера и заместителя. И повысил гонорар. Стоимость услуг злоумышленника с 6 процентов прибыли от суммы перевода выросла до 11. С заказчиками общались исключительно через мессенджеры.
Подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за годы прошли несколько сотен миллионов рублей, 10 из них осели в карманах преступной группы.
Теперь суд определит меру наказания мужчине.
Последние новости рубрики
Совсем не романтическая драма разыгралась в середине мая в Нерехте. 67-летний горожанин отправился порыбачить на местное озеро Любви. Там он…
Жительница Костромы пополнила запасы спиртного и сигарет, оплатив покупку не своей картой. 20 апреля этого года во время прогулки с…
Ушлая семья пошоппилась за чужой счет. Однажды вечером житель Нерехты заметил подозрительные списания со своей карты. Осознав, что его карта…
