В Костромской области сотрудники правоохранительных органов направили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в суд. Преступную деятельность вели трое костромичей. Им удалось «отмыть» триста миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.
По версии следствия, участники преступной группировки приобрели и использовали в своих криминальных целях 42 паспорта гражданина РФ. Затем через подставных лиц оформили юридические организации на территории Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. У обвиняемых в домах и офисах полиция провела обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы.
Последние новости рубрики
70-летний житель Чухломы лишился в сумме 36 тысяч рублей из-за дамы, которую сам и впустил в дом. Первый случай произошел…
Костромичка нагло вырвала деньги из рук пожилого мужчины и мигом скрылась. 66-летний горожанин обратился в полицию Костромы и рассказал, что…
Трагедия произошла 7 июля на 132-м километре автодороги Р-243 в Кадыйском районе. Но только сейчас виновник страшной аварии предстанет перед…
