В Костромской области сотрудники правоохранительных органов направили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в суд. Преступную деятельность вели трое костромичей. Им удалось «отмыть» триста миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.
По версии следствия, участники преступной группировки приобрели и использовали в своих криминальных целях 42 паспорта гражданина РФ. Затем через подставных лиц оформили юридические организации на территории Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. У обвиняемых в домах и офисах полиция провела обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы.
Последние новости рубрики
Горожанину позвонила липовая сотрудница пенсионного фонда и сообщила, что в начислениях мужчины допущена ошибка. Собеседница попросила включить демонстрацию экрана, чтобы…
Инцидент произошел утром 2 сентября. Костромской водитель, которого пытались задержать полицейские за ранее совершенное преступление, специально попытался сбить автомобилем оперативника,…
суд в Костроме пересмотрел мягкий приговор по громкому делу о мошенничестве в сфере образования: экс-главный бухгалтер автотранспортного колледжа незаконно присвоила…
