Вступит в силу новый список признаков мошеннических переводовю
А ради противодействия жуликам под раздачу попадут и некоторые честные граждане.
На сайте российского Центробанка, в частности, упоминаются признаки мошеннических переводов при операциях с цифровым рублем и смена номера телефона для входа в онлайн-банк, а также переводы самому себе крупных сумм из одного банка в другой.
Сейчас банки относят к признакам мошеннических операций переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции; информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств; данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах; отправку средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах; нетипичную для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения; попытку осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Фото: K1NEWS.RU
