Узнали, при каких условиях банки могут отказать костромичам в переводе денег

Все объясняется попытками финансовых организаций предотвратить мошенничество.

В региональном УМВД рассказали, что Центробанк увеличил список признаков сомнительных операций. Теперь отказать в перечислении средств банки могут в следующих случаях.

Во-первых, если по счету проводились сомнительные операции — даже если клиент не жаловался на мошенников.

Во-вторых, когда на получателя денег заведено уголовное дело. В этом случае перевод подозреваемый, скорее всего, не получит.

В-третьих, если клиент проявляет нехарактерную для него телефонную активность: например, до попытки отправить деньги получает слишком много звонков и смс-сообщений.

В-четвертых, если деньги пытаются перевести на счет обманщика, данные о котором уже есть в российских банках.

В-пятых, когда перевод совершается с устройства, которое ранее использовали преступники.

В-шестых, если сумма перевода, место и время его совершения выглядят нетипично для клиента.

Тем не менее, расслабляться и верить, что ваши деньги жулики не получат, не стоит. Аферисты практически ежедневно придумывают новые схемы обмана.

Фото: freepik.com

Последние новости рубрики

12:40, 09 сентября 2025

Драма разыгралась в июле текущего года. Два бродяги выпивали в заброшке на улице Князева в областном центре. Одному из них…

11:10, 09 сентября 2025

История, достойная сценария для фильма, произошла в одном из торовых центров Нерехты. Сотрудники магазина сообщили полицейским, что неизвестные разбили стекло…

10:10, 09 сентября 2025

Жительница Шарьи стала жертвой мошенников, которые писали ей в соцсети от имени ее родственницы. Женщине пришло сообщение с просьбой срочно…

Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен и будьте первыми в курсе всех новостей!
Ваша новость успешно отправлена!
Это окно исчезнет самостоятельно через 3 секунды...