Все объясняется попытками финансовых организаций предотвратить мошенничество.
В региональном УМВД рассказали, что Центробанк увеличил список признаков сомнительных операций. Теперь отказать в перечислении средств банки могут в следующих случаях.
Во-первых, если по счету проводились сомнительные операции — даже если клиент не жаловался на мошенников.
Во-вторых, когда на получателя денег заведено уголовное дело. В этом случае перевод подозреваемый, скорее всего, не получит.
В-третьих, если клиент проявляет нехарактерную для него телефонную активность: например, до попытки отправить деньги получает слишком много звонков и смс-сообщений.
В-четвертых, если деньги пытаются перевести на счет обманщика, данные о котором уже есть в российских банках.
В-пятых, когда перевод совершается с устройства, которое ранее использовали преступники.
В-шестых, если сумма перевода, место и время его совершения выглядят нетипично для клиента.
Тем не менее, расслабляться и верить, что ваши деньги жулики не получат, не стоит. Аферисты практически ежедневно придумывают новые схемы обмана.
Фото: freepik.com
Последние новости рубрики
Патрулировавшие улицы сотрудники ППС заметили странного мужчину, который заходил в подъезд дома. Гражданин дергался и не слишком уверенно держался на…
5 мая в дежурную часть обратилась жительница областного центра. Девушка рассказала, что накануне потеряла карту и не заметила этого. Утром…
В Буе местная жительница Красносельского района решила проверить, насколько крепки семейные узы. И проверила: без спроса взяла у спящей тетки…
