Все объясняется попытками финансовых организаций предотвратить мошенничество.
В региональном УМВД рассказали, что Центробанк увеличил список признаков сомнительных операций. Теперь отказать в перечислении средств банки могут в следующих случаях.
Во-первых, если по счету проводились сомнительные операции — даже если клиент не жаловался на мошенников.
Во-вторых, когда на получателя денег заведено уголовное дело. В этом случае перевод подозреваемый, скорее всего, не получит.
В-третьих, если клиент проявляет нехарактерную для него телефонную активность: например, до попытки отправить деньги получает слишком много звонков и смс-сообщений.
В-четвертых, если деньги пытаются перевести на счет обманщика, данные о котором уже есть в российских банках.
В-пятых, когда перевод совершается с устройства, которое ранее использовали преступники.
В-шестых, если сумма перевода, место и время его совершения выглядят нетипично для клиента.
Тем не менее, расслабляться и верить, что ваши деньги жулики не получат, не стоит. Аферисты практически ежедневно придумывают новые схемы обмана.
Фото: freepik.com
Последние новости рубрики
Не в компенсацию за неудобства — просто хотел подольше покататься. «Четырнадцатая» пропала с дворовой парковки, где хозяин оставил ее перед…
Свердловский районный суд Костромы удовлетворил необычный иск прокуратуры, в результате чего была прекращена схема по незаконному получению российского гражданства. Поводом…
Буевлянину просто очень нужно было быстро добраться до подруги, но своего транспорта под рукой не оказалось… Инцидент произошел 15 сентября…
