Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с костромскими сотрудниками ФСБ задержали жителей Костромской области, которых подозревают в незаконном обналичивании денежных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Именно два костромича организовали незаконный бизнес. У них были реквизиты юридических лиц с признаками фиктивных организаций. Клиенты, которые обращались к ним, могли перечислить на «левые» расчетные счета большие суммы денег, потом костромичи обналичивали деньги, передавали клиенту и брали себе 6 процентов с каждой  транзакции.

Только по одному эпизоду подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 миллионов рублей, а размер нелегального дохода превысил 14 миллионов.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковскийхкарт, используемых для обналичивания денежных средств, — рассказала Ирина ВОЛК.

Одного из подозреваемых задержали, когда он передавал курьеру 1 миллион рублей.

В отношении подозреваемых костромские следователи возбудили уголовное дело. Организаторы находятся под домашним арестом. Еще 6 фигурантов дела дали подписку о невыезде.