За четыре года незаконной деятельности костромич провел по теневым счетам 270 миллионов рублей – сообщает УМВД по Костромской области. Предприимчивый организатор преступной группы, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.
Как установили следователи, мужчина разработал схему обналичивания денег в обход закона: создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивал через банкоматы.
Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года
существования организатор расширился и взял на работу бухгалтера и заместителя. И повысил гонорар. Стоимость услуг злоумышленника с 6 процентов прибыли от суммы перевода выросла до 11. С заказчиками общались исключительно через мессенджеры.
Подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за годы прошли несколько сотен миллионов рублей, 10 из них осели в карманах преступной группы.
Теперь суд определит меру наказания мужчине.
Последние новости рубрики
Жительнице областного центра позвонила женщина и сообщила, что надо заменить счетчики, предложив записаться в очередь. Горожанка продиктовала код из СМС,…
В августе 2019 года к жителю Шарьи пришла племянница и предложила фиктивно продать ей квартиру. Женщина уверила владельца жилья, что…
История покупки автомобиля из-за рубежа закончилась для пары из Костромы серьезной финансовой утратой. Желание обзавестись новым авто обошлось семье почти…
