В Костромской области сотрудники правоохранительных органов направили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в суд. Преступную деятельность вели трое костромичей. Им удалось «отмыть» триста миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.
По версии следствия, участники преступной группировки приобрели и использовали в своих криминальных целях 42 паспорта гражданина РФ. Затем через подставных лиц оформили юридические организации на территории Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. У обвиняемых в домах и офисах полиция провела обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы.
Последние новости рубрики
Жертвой обманщиков стала 46-летняя жительница поселка Островское. Она нашла в соцсети объявление и связалась по указанному телефону с менеджером. В…
Житель областного центра добрался домой на такси, а утром с его банковской карты начали списывать деньги. Мужчина заблокировал карту и…
На самом деле с ней, скорее всего, переписывался нигерийский мошенник. С «молодым музыкантом из Южной Кореи» 72-летняя жительница Галичского района…
