В Костромской области сотрудники правоохранительных органов направили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в суд. Преступную деятельность вели трое костромичей. Им удалось «отмыть» триста миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.
По версии следствия, участники преступной группировки приобрели и использовали в своих криминальных целях 42 паспорта гражданина РФ. Затем через подставных лиц оформили юридические организации на территории Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Таким способом группа злоумышленников создала около двухсот юридических лиц и использовала свыше двух тысяч банковских счетов. Под различными предлогами они выводили деньги. У обвиняемых в домах и офисах полиция провела обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры и документы.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы.
Последние новости рубрики
На костромском железнодорожном вокзале женщина сообщила о похищенных у нее 80 тысяч рублях. Деньги пропали, когда она провожала сына на…
Жительница поселка Николо-Палома обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее ювелирных украшений. Правоохранители выяснили, что к хищению причастен друг…
Хозяйка съемной квартиры пришла проверить свою недвижимость и не досчиталась двух музыкальных центров и микроволновки. Оперативники выяснили, что бывший жилец…
