Оперативники провели более 25 обысков в офисах.
В Костроме арестовали четырех жителей, оказывавших услуги по проведению незаконных банковских операций, информирует УМВД России по Костромской области.
По мнению следователей, костромичи под руководством 36-летнего мужчины оформляли коммерческие организации, через которые под видом оказания услуг переводили денежные средства. За два с половиной года с помощью преступной схемы им удалось «отмыть» более 122 миллионов рублей.
Сейчас организатора незаконного бизнеса заключили под домашний арест, а его подельников, в числе которых были потомственные бухгалтеры, оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Последние новости рубрики
Деньгами за работу «гастролер» из соседнего региона тоже не побрезговал. В полицию обратилась 79-летняя жительница губернского города. Ее посетил приятный…
Эти табачные изделия стоили на треть дешевле, чем «законные» сигареты. Полицейские отделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами…
С заявлением о пропаже техники в дежурную часть обратилось руководство одного из предприятий. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили,…